อียูแบล็กลิสต์ 23 ประเทศต้องสงสัยฟอกเงิน
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09:54 น.

 

และเป็นแหล่งเงินทุนของกลุ่มก่อการร้ายที่ปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก

 

คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (อียู) ประกาศขึ้นบัญชีดำ 23 ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอียู ซึ่งมีพฤติกรรมฟอกเงิน และเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้าย

 

นางเวรา จูโรวา กรรมาธิการฝ่ายยุติธรรมของอีซี กล่าวว่า ทั้ง23ประเทศจะถูกตรวจสอบและสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการทางการเงินเพื่อติดตามกระแสเงินที่ต้องสงสัย โดยทั้ง23ประเทศประกอบด้วย อัฟกานิสถาน อเมริกัน ซามัว บาฮามาส บอสวานา

เกาหลีเหนือ  เอธิโอเปีย กานา กวม อิหร่าน อิรัก  ลิเบีย ไนจีเรีย ปากีสถาน ปานามา เปอร์โตริโก  ซามัว ซาอุดิอาระเบีย ศรีลังกา  ซีเรีย ทรินิแดด และโทบาโก ตูนิเซีย หมู่เกาะยูเอส เวอร์จิน และเยเมน

 

นางจูโรวากล่าวว่า “เราต้องสร้างความมั่นใจว่าเงินสกปรกจากประเทศอื่นจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเงินของเรา และยุโรปจะไม่ตกเป็นเครื่องซักรีดเงินสกปรก”

 

หลังการเปิดเผยรายชื่อ 23 ประเทศในวันนี้ รัฐสภายุโรป และประเทศสมาชิกอียูจะต้องให้การรับรองการขึ้นบัญชีดำของประเทศดังกล่าวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

 


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ